廣東佛山地下錢莊虛設公司貿易 涉案金超200億

8月22日，南都記者從佛山市公安局獲悉，8月4日下午至5日凌晨，該市公安局經偵支隊對一宗涉嫌非法經營地下錢莊案采取收網行動，共搗毀兩個窩點，抓獲犯罪嫌疑人9名，審查后刑拘8人，查扣作案電腦11臺，假公章、合同章300多枚，以及大批財務賬冊單據等資料，涉及金額經初步查證超過200億元人民幣。目前，該案正在進一步調查中。

巨額資金過渡暴露違法行為

今年5月，佛山市公安局經偵支隊接到中國人民銀行佛山反洗錢科移交的線索，稱浚成貿易有限公司、萬暉貿易有限公司等四間公司的賬戶，在短短的1年多時間內，資金交易量達到了200多億元，且資金有明顯的過渡性質，有利用進出口貿易公司及境外公司作為媒介，設立“地下錢莊”，從事高利房貸及私自兌換外匯非法經營的重大嫌疑。

接線索后，佛山市公安局經偵支隊立即成立專案組開展初查，發現涉案公司以貿易做幌子，除了非法兌換外幣，還從事借貸拆借、高利轉貸等非法金融活動。

7月，專案組又通過國稅部門對浚成、萬暉公司等進行稅務年度評估，發現其存在變造增值稅發票結合假合同用于騙取銀行承兌匯票，涉及金額巨大。

8月4日，專案組以騙取票據承兌犯罪為突破口，對位于高明的萬暉公司(也是浚成公司所在地)和位于禪城的正端源進出口貿易有限公司進行搜查，查獲大量承兌匯票復印件、會計憑證、700多枚假公章及合同專用章。5日，8人以涉嫌騙取票據承兌罪被刑事拘留。

私刻上市公司公章騙取授信

佛山警方調查發現，從2012年開始，犯罪嫌疑人羅某糾合陳某娟等涉案人員，先后在佛山市高明、禪城、順德、南海四區，以及深圳、中山、東莞、江門等地，虛設了近40家貿易公司，虛構自己控制的公司之間的貿易合同，變造公司之間開出的發票，甚至私刻包括“中石化”等多家上市公司在內的上百家公司的公章及合同專用章，用于偽造虛假貿易合同。

據辦案人員介紹，涉案人員一方面以此方式做大自己公司的銀行流水，騙取銀行更高的授信額度，另一方面利用上述虛假材料騙取銀行承兌匯票后，背書給其他企業，套取大量資金用作持續向銀行申領承兌匯票的押金及作民間高利借貸使用，從中獲取差額作為利潤。

目前，佛山警方從扣押的承兌匯票復印件中統計，該伙人員以羅某操縱的上述公司名義，向銀行申領的承兌匯票票面金額超5億元人民幣。其中，已查實2013年3月29日，該伙人員用上述虛假材料騙取高明順銀村鎮銀行的承兌匯票3張，票面金額3000萬元人民幣。

綜合型錢莊系在佛山本地首度發現

佛山市公安局經偵支隊方面告訴南都記者，本案與專門兌換外幣的“外匯型地下錢莊”明顯不同，除了非法兌換外幣，還從事借貸拆遷、高利轉貸等非法金融活動，屬于“綜合型地下錢莊”，系在佛山本地首度發現。而涉案人員除了非法經營，還涉嫌私刻公章等多種犯罪。

據介紹，目前犯罪嫌疑人羅某已被抓獲。而為了逃避打擊，羅某之前便安排其他涉案人員擔任自己所設立公司的法人代表或股東，自己則在背后指揮工作。

8月17日，萬暉公司的實際法人代表嚴某鋒(已被刑拘)告訴南都記者，他之所以會擔任該公司的法人代表，是因為自己之前從事房地產開發時，羅某借了1200萬元給他，月息是1%。后來他賭博輸了3700萬元，遂將這1200萬用于還賭債。就在嚴某鋒準備逃跑之際，羅某非但未追究欠款，反而又借給他482萬元還賭債，條件就是讓他做萬暉公司的法人代表。