揪出躲在QQ頭像背后的“女兒”（圖）

【打擊防范電信金融詐騙】

編者按:雖然公安等部門不斷加大防范和打擊力度,電信詐騙卻陷入“打不勝打、越打越多”的尷尬。當前電信詐騙手法翻新速度加快,發(fā)案數(shù)量仍處于高發(fā)期,全國數(shù)百萬、上千萬甚至數(shù)千萬元的大案屢有發(fā)生,詐騙數(shù)額屢攀新高,詐騙團伙則呈現(xiàn)集團化、專業(yè)化操作模式。為進一步打擊和預(yù)防電信金融詐騙犯罪,切實保護群眾財產(chǎn)安全,天水市于4月至6月開展為期3個月的“打擊防范電信金融詐騙活動”的宣傳活動,天水日報《天水·政法》即日起推出《打擊防范電信金融詐騙》欄目,關(guān)注天水市電信、金融詐騙現(xiàn)狀,揭秘詐騙團伙犯罪利益鏈,普及防范常識。

▲ 資料圖來自網(wǎng)絡(luò)

揪出躲在QQ頭像背后的“女兒”

——天水市一起電信詐騙案偵破始末

□天水報記者  景春燕

國外的大學(xué)教授來中國的高校辦培訓(xùn)班,你舍得掏錢給正在上大學(xué)的孩子交學(xué)費嗎?對于許多“望子成龍”的中國家長聽到這樣的消息,肯定會為了孩子的前途毫不猶豫地“掏腰包”。而由廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣的廖某等人組成的詐騙團伙,正是利用家長的迫切心理,通過發(fā)送木馬病毒盜取學(xué)生QQ密碼,詐騙學(xué)生家長以及親屬錢財。

4月12日下午,記者在天水市公安局刑警支隊二大隊采訪時,大隊長趙智彥介紹了這起2013年9月發(fā)生在天水市的QQ詐騙案的偵辦始末。

QQ聊天被“女兒”騙走培訓(xùn)費

2013年9月10日上午,正在單位開會的韓麗麗的手機QQ突然閃了起來,上面有一條女兒發(fā)來的消息。女兒叫小芳,在北京讀大學(xué),前幾天剛結(jié)束暑假生活返回學(xué)校。

韓麗麗在網(wǎng)上回了話,小芳立刻就跟她說,自己的手機洗衣服時掉進水里,無法開機了,想從QQ上給媽媽說件事。隨后,小芳在QQ上說,學(xué)校辦了一個為期半年的英語培訓(xùn)班,學(xué)費19360元,是國外的教授來授課,全校只有30個名額,班主任老師極力推薦她去參加,她自己也很感興趣,希望媽媽能立即給老師提供的報名收款賬戶匯報名費,因為當天下午報名就截止了。

一聽女兒要報名費,韓麗麗有點猶豫,想打電話向女兒了解具體情況,可又想到女兒說自己手機進水了暫時開不了機,便答應(yīng)女兒考慮一下。可小芳這時又說,老師說可以先交一半的錢9680元,占一個名額。隨后,小芳發(fā)了一個名叫“張軍”的農(nóng)業(yè)銀行賬號,說這是“報名老師”的賬戶。

中午下班后,韓麗麗思來想去,怕耽誤女兒的前途,便于中午13時許跑到銀行轉(zhuǎn)了9680元過去。轉(zhuǎn)完錢,韓麗麗登上QQ,點開小芳亮著的QQ頭像,告訴小芳報名費已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,讓她好好參加培訓(xùn)。不過,韓麗麗的信息發(fā)出去后,小芳不但沒有回復(fù),幾分鐘后反而下線了。韓麗麗越想越不對勁,便趕緊試著給小芳打電話。誰料,小芳的電話一打就通了,電話里,小芳對媽媽所說的培訓(xùn)班、要學(xué)費、電話進水無法開機等話語一頭霧水,并表明自己根本沒有在QQ上向媽媽要過什么報名費。意識到被騙后,韓麗麗趕緊報了警。

兩條線索著手警方深入追查

接到韓麗麗的報案后,天水市公安局刑警支隊二大隊民警根據(jù)以往辦案經(jīng)驗,馬上判斷出這是一起典型的利用QQ聊天實施的電信詐騙,隨后迅速組織力量,從被騙資金流向和詐騙信息來源這兩條線索著手,展開深入追查。

經(jīng)調(diào)查,韓麗麗轉(zhuǎn)賬的開戶名為“張軍”的賬戶,開戶行在云南曲靖,在調(diào)取賬戶流水后發(fā)現(xiàn),該賬戶在9月10日13時47分收到9680元后,于14時07分和14時08分,兩次向另一個開戶地在貴州省興義、開戶人名為“王雄”的銀行卡網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬5000元和4600元。民警進一步追查“王雄”的銀行卡,其賬戶流水顯示,該賬戶在收到“張軍”銀行卡兩筆網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬9600元后,立即于當日14時20分、21分、22分、23分,分4筆在ATM機上取現(xiàn)。辦案民警立即通過中國銀聯(lián)風(fēng)險管理部門調(diào)取了“王雄”賬戶ATM機取款詳細信息,調(diào)查結(jié)果顯示,犯罪嫌疑人取現(xiàn)的ATM機所在地為廣西南寧。

與此同時,辦案民警還對韓麗麗和小芳的QQ號碼展開了調(diào)查,確定小芳的QQ號被盜,是嫌疑人登錄小芳的QQ后,對韓麗麗實施了詐騙。

▲ 警方在詐騙窩點內(nèi)進行搜查,繳獲大量手機、無線網(wǎng)卡等作案工具。(警方提供)

民警遠赴廣西抓嫌犯搗窩點

經(jīng)偵查民警發(fā)現(xiàn),小芳被盜的QQ號于2013年9月10日14時04分39秒上線,至14時27分13秒下線,期間登錄的IP地址,與“張軍”的農(nóng)業(yè)銀行賬戶經(jīng)網(wǎng)銀向“王雄”賬戶轉(zhuǎn)賬時使用網(wǎng)銀U盾的登錄IP相同,均在廣西來賓。

根據(jù)案件偵查進展和已經(jīng)掌握的偵查資料,辦案民警于2013年9月23日趕赴廣西開展工作。在當?shù)鼐降呐浜舷?9月25日,偵查員輾轉(zhuǎn)廣西柳州、來賓等市,成功鎖定位于廣西來賓市濱江北路一出租屋為涉及本案的QQ詐騙窩點。

2013年9月30日凌晨,在廣西警方的密切配合下,民警經(jīng)過40多個小時的連續(xù)工作,在出租屋內(nèi)抓獲一名犯罪嫌疑人廖某甲,并現(xiàn)場扣押作案工具電腦9臺,手機14部,銀行卡11張,網(wǎng)銀U盾18個,無線上網(wǎng)卡18張、無線信號擴大器3套,成功搗毀該電信詐騙窩點。

經(jīng)查,以廖某乙、廖某丙為首的9人詐騙團伙,于2013年9月3日從廣西賓陽流竄至來賓,購置電腦、無線網(wǎng)卡、盜號木馬,租賃房屋搭建窩點,遂開始實施詐騙。警方當場抓獲廖某甲后,分別因涉嫌詐騙罪對另外查明身份的5名嫌疑人進行網(wǎng)上追逃。

2013年10月5日,嫌疑人廖某甲被押解回天水并執(zhí)行刑事拘留,后因偵查期限屆滿依法變更為取保候?qū)彙?014年10月28日,廖某甲因情節(jié)顯著輕微、危害不大,又被依法解除取保候?qū)忁D(zhuǎn)為治安處罰。2014年9月22日,嫌疑人江某被賓陽縣公安局刑警大隊抓獲,隨后被押解回天水;2015年3月,嫌疑人游某被賓陽縣公安局河田派出所抓獲,隨后被押解回天水。2015年11月,秦州區(qū)人民法院經(jīng)審理,以詐騙罪判處江某有期徒刑一年,以詐騙罪判處游某有期徒刑一年、緩刑二年,二人均并處罰金5000元。今年3月10日,被警方上網(wǎng)追逃的本案中另一名嫌疑人廖某丁在廣西賓陽投案自首,現(xiàn)已被押解回天水,關(guān)押在麥積區(qū)看守所。對案件中其他幾名嫌疑人的追逃工作,警方仍在進行之中。

QQ詐騙目標人群不斷變化

針對QQ詐騙,天水市公安局刑警支隊二大隊大隊長趙智彥分析了電信詐騙近年來的變化,并對市民做出防范提醒。

趙智彥說,QQ類詐騙案犯罪嫌疑人大多選擇18歲至22歲的年輕人作為目標,因為這個年齡段的人許多是在校大學(xué)生,QQ、微信是在外求學(xué)的他們與家人聯(lián)系時最常用的社交工具。

從2008年我市發(fā)生第一起QQ詐騙案至今,騙子的手法不斷翻新,針對的目標人群也不斷在變化。從2008年到2012年,騙子依靠QQ實施詐騙,2013年開始逐漸微信過渡。2010年到2012年,騙子主要針對海外留學(xué)生的親屬進行詐騙,2013年至2014年目標人群轉(zhuǎn)向國內(nèi)大學(xué)生的親屬。自2015年至今,這類詐騙又將目標盯上了私人企業(yè)的財務(wù)人員。

此外,嫌疑人詐騙時使用的工具也發(fā)生了變化。2015年之前,犯罪分子主要依靠電腦和無線上網(wǎng)卡,如今隨著4G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,智能手機成為主要作案工具。嫌疑人使用手機發(fā)送木馬鏈接,市民一旦點擊鏈接,中了木馬程序的手機就被嫌疑人進行控制,手機號碼綁定的銀行卡上的錢就會被轉(zhuǎn)走。

警方提醒廣大市民,騙子的手段萬變不離其宗,都是針對市民恐懼、貪財、對網(wǎng)絡(luò)安全防范意識差等心理,只要做到來電、短信不輕信,堅決不轉(zhuǎn)賬、不匯款,保護好個人身份信息,有疑問立即報警,就能保障財產(chǎn)安全不受犯罪分子的侵害。(文中受害人均為化名)