甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司合同詐騙案昨日一審宣判10名高管領(lǐng)刑最高被判無期

甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司合同詐騙案昨日一審宣判10名高管領(lǐng)刑最高被判無期

中國甘肅網(wǎng)12月24日訊 據(jù)蘭州晚報報道  (記者 許沛潔) 12月23日上午，備受關(guān)注的“興麟系”甘肅分支——甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司高管程利敏、云磊等10人合同詐騙罪一案，在蘭州市中級人民法院二樓大法庭開庭宣判。

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　　實施惡意詐騙計劃

被告人程利敏、云磊、張艷、王同錢、王濤、馬建平、杜恒、黃偉、王飛、朱天寶10名被告人分別是甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司甘肅區(qū)域總經(jīng)理、蘭州分部總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，蘭州分部代理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、信貸部部長等管理人員。2013年年初，在吳秉麟(另案處理)的指使下，被告人程利敏明知不能為客戶辦理無產(chǎn)權(quán)證房屋過戶和銀行按揭貸款，依然在蘭州策劃成立甘肅興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。自此，由吳秉麟一手策劃的惡意詐騙計劃開始實施。

法院審理查明:2009年9月，吳秉麟等人(均另案處理)在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市注冊成立包頭市興麟商貿(mào)公司，2012年4月該公司名稱變更為內(nèi)蒙古興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，法定代表人吳秉麟，該公司主要從事房地產(chǎn)中介業(yè)務(wù)。同年6月，吳秉麟等人在寧夏銀川市注冊成立寧夏興麟房產(chǎn)營銷策劃有限公司，注冊資本150萬元，法定代表人吳秉麟，經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)營銷策劃及信息咨詢服務(wù)、房屋銷售代理、房屋中介服務(wù)、二手房租賃信息咨詢服務(wù)。此后，吳秉麟等人在內(nèi)蒙古、寧夏等地陸續(xù)開設(shè)多家分公司，法定代表人均為吳秉麟。2013年2月，吳秉麟等人為管理和控制全國各地的分公司，在寧夏銀川市成立管理機(jī)構(gòu)，命名為“中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)總部”(未注冊，以下簡稱“總部”)，“總部”通過制定制度、下發(fā)文件等方式對所屬分公司發(fā)布指示，掌控各地分公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財務(wù)收支、人事任免等事項。2013年3月，吳秉麟在蘭州成立了甘肅興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，注冊資本200萬元，吳秉麟全額出資，被告人程利敏為掛名股東。同年7月19日，該公司名稱變更為甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司(以下簡稱正豐公司)，辦公地點由蘭州市七里河區(qū)西津西路188號蘭石商務(wù)中心變更為蘭州市七里河區(qū)西津東路581號金雨大廈六樓。正豐公司成立后，陸續(xù)在蘭開設(shè)51家經(jīng)營網(wǎng)點，5家未經(jīng)工商登記，其中城關(guān)區(qū)26家、七里河區(qū)10家、安寧區(qū)11家、西固區(qū)4家。被告人程利敏負(fù)責(zé)經(jīng)營該公司，2013年8月30日被告人程利敏獲得正豐公司5%的股份。2014年6月，被告人程利敏升任甘肅區(qū)域總經(jīng)理，被告人云磊負(fù)責(zé)經(jīng)營該公司直至案發(fā)。

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　　偽造證件騙取群眾信任

正豐公司成立后，利用各經(jīng)營網(wǎng)點，通過向購房客戶承諾能夠為經(jīng)濟(jì)適用房、小產(chǎn)權(quán)房屋辦理房屋過戶及銀行按揭貸款，與買賣房屋雙方簽訂《房屋居間合同》或者《房屋買賣合同》，對部分要求貸款客戶提供偽造的銀行合同專用章，虛假的銀行審批書，并虛假宣傳其公司有實力，與銀行有良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，沒有房產(chǎn)證也能辦理按揭貸款等信息，騙取群眾信任，誘使購房者將訂金和購房首付款通過現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬或刷卡等方式打入?yún)潜牖虺汤粼谔m州辦理的個人銀行卡，并承諾55天內(nèi)辦結(jié)過戶及銀行貸款手續(xù)?？蛻艚患{首付款和訂金后，該公司實際并未辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，而是將客戶提交的材料封存，將購房者訂金和購房首付款按照吳秉麟的要求，打入“總部”吳秉麟等個人銀行卡中，用于填補(bǔ)虧空(退還客戶訂金和首付款)、拓展新公司和正豐公司日常營運費用等。

經(jīng)審計，2013年6月1日至2014年9月4日，正豐公司收入僅為87.5465萬元，經(jīng)營期內(nèi)形成巨額虧損，公司日常費用支出幾乎全部由收取客戶的房款進(jìn)行填補(bǔ)，公司收取客戶房款共計14085.99萬元，采取用新客戶所交購房款歸還老客戶的方式，歸還7760.07萬元。按《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)管理辦法》的規(guī)定，該公司代收客戶的資金，應(yīng)在銀行開設(shè)客戶交易結(jié)算資金專用賬戶，對該部分資金按規(guī)定進(jìn)行專戶管理，而該公司在經(jīng)營期內(nèi)未按上述規(guī)定管理客戶資金，隨意將客戶資金用于公司日常經(jīng)營開支。其中，經(jīng)營期內(nèi)虧損1899.75萬元，購置固定資產(chǎn)246.46萬元，總部占用資金4105.75萬元。截至案發(fā)，致使365名購房群眾共計6325.72萬元的房款無法返還。

案件經(jīng)審理后，檢方指控被告人王飛詐騙849.35萬元有誤，經(jīng)查其犯罪數(shù)額應(yīng)為638.1萬元，對此法院予以糾正。

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　　被告人一審各領(lǐng)其刑

根據(jù)各被告人的具體犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，法院一審判決如下：

一、被告人程利敏犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；

二、被告人云磊犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金十萬元；

三、被告人張艷犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金十萬元；

四、被告人王同錢犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金八萬元；

五、被告人王濤犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金七萬元；

六、被告人馬建平犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金五萬元；

七、被告人杜恒犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金四萬元；

八、被告人黃偉犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金三萬元；

九、被告人王飛犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金三萬元；

十、被告人朱天寶犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金一萬元；

十一、查封、扣押在案的車輛、辦公用品等依法變現(xiàn)后與扣押的現(xiàn)金89.82萬元，依法按比例發(fā)還受害人，不足部分繼續(xù)追繳，按比例發(fā)還受害人。